根据《金融机构反洗钱规定》 在( )情形下金融机构应当重新识别客户身份。A 客户办理大额现金存取业务

财务会计 已帮助: 时间:2024-03-24 01:05:58

根据《金融机构反洗钱规定》,在( )情形下金融机构应当重新识别客户身份。
A、客户办理大额现金存取业务时
B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C、与客户的业务关系存续期间建立业务关系的
D、办理业务中发现异常现象

难度:⭐⭐⭐

题库:财会类考试,银行业专业人员(,法律法规与综合能

标签:金融机构,客户,业务

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