金融情报中心的基本功能有()。A 收集金融信息B 分析金融信息C 分发金融信息D 情报交流E 指导金
金融情报中心的基本功能有()。
A、收集金融信息
B、分析金融信息
C、分发金融信息
D、情报交流
E、指导金融机构开展工作
参考解答
正确答案:ABCD
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( )是我国国务院反洗钱行政主管部门。A 国务院金融办公室B 中国人民银行C 中国银行业监督管理委员
( )是我国国务院反洗钱行政主管部门。A、国务院金融办公室B、中国人民银行C、中国银行业监督管理委员会D、公安部
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下列属于反洗钱工作部际联席会议成员单位的有( )。A、中国工商银行B、公安部C、司法部D、财政部E、建设部
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《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有( )。A、询问B、查阅C、复制D、封存E、临时冻结
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根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取( )措施进行反洗钱现场检查。A、进入金融机构进行检查B、询
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《金融机构反洗钱规定》在( )正式实施。A、2007年1月1日B、2003年7月1日C、2007年3月1日D、2004年4月1日
