具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括( )。A 中国人民银行B 中国银行业监督管理委员会C 中国
具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括( )。
A、中国人民银行
B、中国银行业监督管理委员会
C、中国证券监督管理委员会
D、中国保险监督管理委员会
E、行业自律组织
参考解答
正确答案:ABCD
相似问题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定 客户身份资料自业务关系结束当年 客
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存( )
不得作为实名证件使用的有( )A 临时身份证B 学生证C 机动车驾驶证D 介绍信E 法定身份证件的复
不得作为实名证件使用的有( )A、临时身份证B、学生证C、机动车驾驶证D、介绍信E、法定身份证件的复印件
目前 中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是( )。A 公安部B 国务院C 中国人民银行D 财政部
目前,中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是( )。A、公安部B、国务院C、中国人民银行D、财政部
人民银行进行反洗钱行政调查时 被调查的金融机构应尽的义务主有( )。A 参与调查义务B 配合调查义务
人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主有( )。A、参与调查义务B、配合调查义务C、如实提供信息义务D、不得拒绝和阻碍义务
我国严禁公款私存 任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储 不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套
我国严禁公款私存,任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储,不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金,银行不得为单位办理资金转入个人储蓄
