根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 金融机构通过第三方识别客户身份的
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构通过第三方识别客户身份的,( )。
A、应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
B、第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
C、金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任
D、金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
参考解答
正确答案:AD
相似问题
具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括( )。A 中国人民银行B 中国银行业监督管理委员会C 中国
具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括( )。A、中国人民银行B、中国银行业监督管理委员会C、中国证券监督管理委员会D、中国保险监督管理委员会E、行
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定 客户身份资料自业务关系结束当年 客
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存( )
不得作为实名证件使用的有( )A 临时身份证B 学生证C 机动车驾驶证D 介绍信E 法定身份证件的复
不得作为实名证件使用的有( )A、临时身份证B、学生证C、机动车驾驶证D、介绍信E、法定身份证件的复印件
目前 中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是( )。A 公安部B 国务院C 中国人民银行D 财政部
目前,中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是( )。A、公安部B、国务院C、中国人民银行D、财政部
人民银行进行反洗钱行政调查时 被调查的金融机构应尽的义务主有( )。A 参与调查义务B 配合调查义务
人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主有( )。A、参与调查义务B、配合调查义务C、如实提供信息义务D、不得拒绝和阻碍义务
