根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 金融机构除核对有效身份证件或者其他

财务会计 已帮助: 时间:2024-03-24 02:00:28

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,可以采取以下措施( ),识别或者重新识别客户身份。
A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B、回访客户
C、实地查访
D、向公安、工商行政管理等部门核实

难度:⭐⭐⭐

题库:财会类考试,银行业专业人员(,法律法规与综合能

标签:金融机构,身份,客户

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