根据《反洗钱法》规定 以下哪种说法是正确的( )A 金融机构可根据自身需要决定是否设立反洗钱专门机构
根据《反洗钱法》规定，以下哪种说法是正确的( )
A、金融机构可根据自身需要决定是否设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
B、金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
C、客户由他人代理办理业务的，如代理人有授权委托书的，则不必对代理人的身份进行核对、登记
D、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息及时销毁
参考解答
4j0***983
2024-10-22 16:03:27
正确答案：B
相似问题
临时存款帐户的有效期和展期期限合计最长不得超过___年。( )A 半年B 一年C 二年D 三年
临时存款帐户的有效期和展期期限合计最长不得超过___年。( )A、半年B、一年C、二年D、三年
在会计年度内次日或以后发现的记账串户差错应___。( )A 划线更正B 填制红蓝字传票冲正C 填制蓝
在会计年度内次日或以后发现的记账串户差错应___。( )A、划线更正B、填制红蓝字传票冲正C、填制蓝字反方向传票冲正D、重新用红字传票冲正
向客户出售重空凭证时 对列入《黑名单》的出票人 应立即收回其剩余支票和商业承兑汇票 并不得再为其提供
向客户出售重空凭证时，对列入《黑名单》的出票人，应立即收回其剩余支票和商业承兑汇票，并不得再为其提供该两类票据，出票人需要提取现金的，应使用___
个人质押品担保贷款期限最长不超过___年 并且不得超过质押品的到期日。( )A 半年B 一年C 二年
个人质押品担保贷款期限最长不超过___年，并且不得超过质押品的到期日。( )A、半年B、一年C、二年D、五年
单位银行结算帐户在正式开立之日起___个工作日内 不得办理付款业务。( )A 1B 3C 5D 10
单位银行结算帐户在正式开立之日起___个工作日内，不得办理付款业务。( )A、1B、3C、5D、10
