金融机构反洗钱工作的三项基本制度是( )。A 客户身份识别制度B 客户身份资料和交易记录保存制度C

财务会计 已帮助: 时间:2024-03-23 23:40:19

金融机构反洗钱工作的三项基本制度是( )。
A、客户身份识别制度
B、客户身份资料和交易记录保存制度
C、大额交易和可疑交易报告制度
D、保密制度

难度:⭐⭐⭐

题库:财会类考试,银行业专业人员(,法律法规与综合能

标签:身份,客户,制度

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