金融机构在与客户建立业务关系时 首先应进行( )。A 客户身份识别B 大额和可疑交易报告C 可疑交易

财务会计 已帮助: 时间:2024-03-24 02:24:24

金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行( )。
A、客户身份识别
B、大额和可疑交易报告
C、可疑交易的分析
D、与司法机关全面合作

难度:⭐⭐⭐

题库:财会类考试,银行业专业人员(,法律法规与综合能

标签:司法机关,可疑,客户

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