下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。A.在职责范围内调查可疑交易活动B.建立客户身份资料和交易记

财务会计 已帮助: 时间:2024-08-29 20:03:52

下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
A.在职责范围内调查可疑交易活动
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立客户身份识别制度
D.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作

难度:⭐⭐⭐

题库:财会类考试,银行业专业人员(,银行管理

标签:的是,反洗钱,制度

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