根据《反洗钱法》的规定 金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。A.建立健全反洗钱内控制度B.建立客

财务会计 已帮助: 时间:2024-10-23 09:56:45

根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。
A.建立健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份识别制度
C.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作

难度:⭐⭐⭐

题库:财会类考试,银行业专业人员(,银行管理

标签:反洗钱,规定,制度

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