以下活动可能存在洗钱行为是( )。A 地下钱庄B 购买保险立即退保C 成立空壳公司D 以上都是
以下活动可能存在洗钱行为是( )。
A、地下钱庄
B、购买保险立即退保
C、成立空壳公司
D、以上都是
参考解答
正确答案:D
相似问题
下列项目中 在资产负债表中属于流动负债项目的是()。A.递延收益B.应收账款的贷方余额C.应付账款的
下列项目中,在资产负债表中属于流动负债项目的是()。A 递延收益B 应收账款的贷方余额C 应付账款的借方余额D 坏账准备贷方余额
下列各项中 属于流动资产项目的是( )。A.工程物资B.预付款项C.应交税费D.预收款项
下列各项中,属于流动资产项目的是( )。A 工程物资B 预付款项C 应交税费D 预收款项
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 金融机构应当按照( ) 妥善保存客
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照( ),妥善保存客户身份资料和交易记录。A、安全性原则B、准确性
我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是( )。A 中国人民银行反洗钱局B 中国人民银行调查统计司
我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是( )。A、中国人民银行反洗钱局B、中国人民银行调查统计司C、中国人民银行支付结算司D、中国反洗钱监测分析中心
根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义 洗钱犯罪是指单位或个人明知是( )等的违法所得及其产生的收益
根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义,洗钱犯罪是指单位或个人明知是( )等的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、协助
