建立国家反洗钱数据库 妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( ) 的职责。A.中国反洗

财务会计 已帮助: 时间:2025-02-07 02:10:22

建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( ) 的职责。
A.中国反洗钱监测分析中心
B.所有商业银行
C.中国银行业监督管理委员会
D.中国银行业协会
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

难度:⭐⭐⭐

题库:财会类考试,银行业专业人员(,公共基础

标签:商业银行,中国银行,反洗钱

参考解答

用户头像

420***115

2025-02-07 02:10:22

正确答案:A
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心’_履行建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息的职责。

上一篇 2003年 中国人民银行对银行业金融机构的监管职责由( )行使。A.财政部B.银监会SXB2003年

下一篇 根据《商业银行法》的规定 目前商业银行在中国境内可以从事( )。A.信托投资业务B.证券经营业务C.

相似问题